Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, “yasadışı bahis ve mal varlığı pahalarını aklama” soruşturması kapsamında, geçen Şubat ayında KKTC’de uğradığı silahlı taarruz sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ve eşi Özge Taşker’e ilişkin tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına önlem koydurduğu ortaya çıktı. Başsavcılığın, MASAK tarafından hazırlanan raporun akabinde başlattığı soruşturmada, yasadışı bahisten elde edilen paranın, kripto para borsası üzerinden aklandığı savları araştırılıyor. Mal varlığına önlem konulan isimler ortasında Vebitcoin isimli kripto borsası vurgunu davasında yargılanan Aykut Aydoğan da bulunuyor. Kripto para borsasından Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığını belirlenirken, savcılık Falyalı’nın öldürülmesine rağmen, örgüt yönetici ve üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktarmayı sürdürdüğünü yani örgütün faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiğini kıymetlendiriyor.
230 kişi hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK) Başkanlığının birtakım şikayetler üzerine yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor üzerine, ortalarında Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in de bulunduğu yaklaşık 230 kişi hakkında soruşturma başlattı. Nisan ayında gönderilen raporun akabinde, “yasadışı bahis ve hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması” kabahatinden açılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, sulh ceza hakimliğinden belgede ismi geçen şüphelilerin mal varlıklarına önlem konulması talebinde bulundu.
Bilinmeyen cüzdanlara milyonlar akmış
T24’ün ulaştığı savcılığın talep yazısında, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın ayrıntılarına değinilerek, para aklamaya ait sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin öncelikle 3. şahıslara ilişkin hesaplar üzerinden tertibin yöneticilerine aktarıldığı, aktarılan meblağların daha sonra farklı varlıklara dönüştürülerek aklandığı anlatılan yazıda, MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, birtakım şahısların hesaplarında biriken fiyatların evvel bankalara akabinde da kripto borsasına gönderilerek, kripto varlığa dönüştürüldüğü ve sonrasında bu varlıkların bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi.
Transferlerin toplamı 334 milyon dolar
Talep yazısında, MASAK’ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ve buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı tabir edilerek, bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada da 218 farklı bireye ilişkin 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtildi. Yazıya nazaran, yapılan incelemede, bu hesaplardan toplamda yaklaşık 2 Milyar 500 Milyon TL’nin kripto borsalara aktarıldığı, 223 hesaptan toplam 2 bin 973 BTC (kripto varlık) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT (ABD dolarının sanal ve sabit fiyatlı kripto versiyonu), yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transfer edildiği belirlendi.
Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldı
Paraların transfer edildiği cüzdanlardan birinin Halil Cahit/Halil Djahit isimli Ambassadour Hotel Girne Merkez ikametli şahsa ilişkin olduğu ve bu kişinin de yasadışı bahis işi yaptığı bilinen ve geçen Şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu tespit edildi. Falyalı’nın Binance Küresel isimli kripto borsasındaki hesaplarından eşi Özge Taşker, müdafaa müdürü Hakan Atıcı, Vebitcoin isimli kripto varlık borsası sorumlusu Aykut Aydoğan ve 8 farklı kişi ile kripto varlık transferi yaptığı anlatıldı. Bu çerçevede 218 kişinin kripto varlık transferi gerçekleştirdiği 3 bin 498 farklı cüzdan adresinin, Halil Falyalı ve alakalı olduğu başka bireylerin cüzdanlarına toplam 666,43 BTC ve 14 milyon 500 bin dolar, yani yaklaşık 40 milyon dolar transfer edildiği belirlendi. Yazıda, “Söz konusu paraların yasa dışı bahisten elde edildiği tarafında önemli kanıtlar bulunmaktadır” denilerek, 218 farklı şahsa ilişkin 223 kripto borsası hesabı, Falyalı’ya ilişkin olduğu belirlenen Halil Cahit/Halil Djahit ismiyle Binance Küresel isimli borsada açılan hesabın varlıklarına ve 6 şirket ile ortalarında Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile vurgun savlarıyla gündeme gelen Vebitcoin Borsası’nın sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında 1316 yıl mahpus istemiyle dava açılan Aykut Aydoğan’ın da bulunduğu 10 kişinin mal varlıklarına önlem konulması istendi.
Mahkeme önlem talebini kabul etti
Talebi pahalandıran Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği de, 26 Nisan tarihinde evrakta ismi geçen şüphelilerin, “taşınmazlarına, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları yahut öteki mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek yahut hukukî bireyler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, değerli evraklarına, ortağı bulundukları şirketteki paydaşlık hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına, öteki mal varlığı değerlerine” el konulması kararı verdi.
|
Falyalı öldü fakat örgütün faaliyetleri bitmedi Öte yandan savcılık, “içerik itibariyle soruşturmanın sıhhatli biçimde tamamlanabilmesi tarafından evrakın kuşkulu avukatlarınca incelenmesi yahut evraklardan örnek alınmasının soruşturmanın maksadını tehlikeye düşürebileceği” gerekçesiyle mahkemeden kısıtlama kararı verilmesi talebinde de bulundu. Talep yazısında tekrar MASAK tarafından hazırlanan rapordaki detaylara yer verilerek, bahsedilen süreçlerin kolay bir yapılanma yahut iştirak halindeki küme tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, neredeyse tüm Türkiye’de faaliyet gösteren, hiyerarşik yapısı ve misyon paylaşımı bulunan örgütsel bir yapı tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Parayı işletmeye devam ettiler Yazıda, şu kıymetlendirme yapıldı: “Sanal bahisten toplanan yüksek meblağlı paraların örgüt üyeleri tarafından çeşitli hesaplara aktarılıp öbür örgüt üyelerince kripto borsalara yöneltildiği, örgüt başkanı olan Halil Falyalı’nın kısa bir müddet evvel KKTC’de öldürüldüğü lakin MASAK raporundan görüldüğü üzere örgüt yöneticisi ve üyelerinin Halil Cahit / Halil Djahit isimli şahıs ismine Binance Küresel nezdinde açılan kripto varlıkları şifre kullanarak işletmeye devam edip bu hesaptaki milyon dolarlarla zikredilen paraları kendileri yahut diğerlerinin hesaplarına aktarmaya devam ettikleri, bundan anlaşıldığı üzere cürüm örgütünün kesintisiz olarak faaliyetlerine devam ettiği…” Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği de talebi yerinde bularak belgede kısıtlama kararı verdi. |